洗钱：xǐqián 基本解释：●详细解释：见“洗儿钱”。
1、检察官还在加州圣塔安那市联邦法院起诉他在外汇交易中做手脚，以规避反洗钱法。彭日成坚称自己没有违法。
2、第六届亚太区反洗黑钱小组洗钱方法及
3、我国在1997年首次将洗钱罪写进刑法,并在2003年由中国人民银行颁布实施《金融机构反洗钱规定》 、 《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》三个反洗钱金融法规,这与中国人民银行和国家外汇管理局早先出台的《银行账户管理办法》 、 《个人存款账户实名制规定》 、 《境内外汇管理账户管理办法》等金融法规一起,构成了中国反洗钱金融法规体系。国务院也决定由中国人民银行承办组织协调国家反洗钱工作。
4、刍议我国现阶段洗钱犯罪
5、法院文件显示，在联邦大陪审团周三的起诉书中，迪瓦恩被控犯有23项罪行，包括电信欺诈、洗钱、共谋和收受回扣。
6、郑翠萍因偷渡和拐卖人口、扣押人质与洗钱于1994年在纽约被起诉，2000年在纽约再度被起诉，此后一直在逃。经移民和海关执法局及联邦调查局(fbi)纽约办事处在全世界范围内长达五年的密集调查，她于2000年4月在香港被捕。第四百一十六条对被拐卖、绑架的妇女、儿童负有解救职责的国家机关工作人员，接到被拐卖、绑架的妇女、儿童及其家属的解救要求或者接到其他人的举报，而对被拐卖、绑架的妇女、儿童不进行解救，造成严重后果的，处五年以下有期徒刑或者拘役。
7、本论文中，作者对中国刑法中洗钱罪的概念和犯罪构成作了如下解析：从法条解释层面上看，洗钱罪的客体是金融管理秩序；洗钱罪的客观要件中， “掩饰、隐瞒”是洗钱行为的本质特征，并不须具有犯罪目的；洗钱罪的主体要件中，原生罪的行为人不能成为洗钱罪的主体；洗钱罪的主观要件是故意且为明知。
8、我们发现了一些洗钱、欺诈和贪污的证据，”他说。
9、走私犯罪等严重犯罪的洗钱犯罪活动，适用关于洗钱罪的规定，予以较为严厉的惩罚；对涉其他犯罪活动的洗钱犯罪活动，依据刑法关于窝赃罪的规定处罚。
10、为此建议尽快出台《反洗钱法》 ，完善反洗钱措施，有效防范和打击洗钱犯罪，保障国家金融秩序的稳定与安全。
11、做好基层金融机构反洗钱工作
12、这些携款潜逃国外和境外的经济犯罪分子在出境之后一般都要从事洗钱犯罪活动。
13、它为财产收复工作（其中包括反洗钱和收复通过腐败活动分流的资产的机制）建立了一个框架。
14、中国人民银行应是我国反洗钱的主管机构
15、我现在负责他全部生意的洗钱工作
16、本文从会计的视角，分析了反洗钱行动同会计的联系，旨在探讨会计在反洗钱中的作用。
17、开了个便利的百货店来洗钱
18、据*弯“今日新闻”报道,外传身陷洗钱疑云的陈水扁家庭目前失和,陈水扁儿子陈致中更曾痛批陈水扁“白痴、头壳坏去”。
19、在他们潜逃之前，已经通过澳门和拉斯维加斯赌城洗钱，将所有赃款转移到国外。
20、据说卖掉新东就是为他洗钱，逃避罪责的。
21、Alexander在美国受到证券欺诈、洗钱及合谋指控。
22、在周查过程中，他发现洗钱集团首脑所聘
23、在另外一桩洗钱案中，这位前领导人，他的妻子，儿子，儿媳，大舅子都被列为了被告。
24、金管局发出经修订防止洗钱活动指引
25、我唯一一次的洗钱行为还是在洗衣机里进行的。
26、本论文从刑法学角度对洗钱犯罪进行了研究，全文共分为四个部分。
27、洗钱罪若干争议问题研究
28、本文第一部分(包括第一、第二、第三章)在对国内国际的反洗钱现状进行回顾,对当前反洗钱的必要性、迫切性进行分析以后,着重研究了典型的“洗钱”通道? ?金融系统和地下钱庄。
29、戴维?豪曼说，这些团伙还涉及内定比赛结果、洗钱等其他体育犯罪行为。
30、网络洗钱犯罪的立法完善
31、巴基斯坦最高法院公开了一份冗长的判决书，确认前总统穆沙拉夫授予总统阿西夫?扎尔达里和其他成员的特赦令违宪。判决书命令政府重新开审针对扎尔达里洗钱的案子。
32、根据资产罚没法，政府把从事洗钱和其他犯罪活动所得的财产没收充公。
33、针对“洗钱”活动的第二渠道地下钱庄,分析了其最具代表性的资金运作模式。国家银行只给予储蓄者少之有少的利息，而地下钱庄则能提供更多的利息。
34、金融机构反洗钱法律制度研究
35、瑞汇网公司反洗钱条约
36、自2009年3月兼任中意财产保险有限公司合规责任人，负责公司合规管理、风险管控、反洗钱等工作。
37、第一部分是对洗钱犯罪行为的概括叙述，分析了洗钱的含意、洗钱的产生与发展过程、实施洗钱的典型方式、洗钱行为的发展趋势、国际社会对洗钱严重危害性的认识以及反洗钱立法的基本过程，从而理清国际社会洗钱与反洗钱的基本脉络。
38、防止利用银行体系进行洗钱活动
39、给某些人洗钱的，偶尔杀人放火，跟大马路上的清洁工其实差不多，都是给一些人清扫不顺眼的垃圾，一个给钱给权，一个卖命出力，就这么简单。
40、洗钱罪的对象不限于资金，还包括财物。
41、根据1998年4月开始实施的瑞士反洗钱法的规定，任何瑞士的金融交易中间机构，要么必须加入政府承认的反洗钱自律组织或者直接受到反洗钱委员会专家组的监控。
42、当时，当局认为保尔杰是在用乐透来洗钱：用非法的利润，购买一张中奖的彩票的一个股份，将其兑现，然后就得到了干净的现金。
43、支付交易与反洗钱，梁英武，中国金融出版社， 2003年6月第一版。
44、那你为什么要跟我结婚？方便你洗钱？
45、二百六台“调查局”反洗钱中心透过国际反洗钱组织“艾格蒙联盟”,获得陈水扁海外密款的情资。
46、后，各级考试均置此官，核课题不同，分别考校举人试卷，批定分数，初定等第进呈；在知举官决定合格与否及等第后，再检查试卷中有无杂犯事项。政府认为该法案对执法部门打击呈上升趋势的通过网络进行的复杂犯罪活动至关重要，这些犯罪活动包括恋童癖、毒品走私、洗钱、恐怖活动和贩卖人口等。
47、目前我们往往须同时处理廿四件复杂的急难事件，可是在一九八０年代初期，同一时期只有三或四件。其中有四件以洗钱罪名被起诉， 242件被移送各个执法单位，其中包括210件被送至法务部调查局缉毒中心，以进一步调查相关的犯罪活动。
48、即使欧洲通过IMF洗钱，他们也不太可能完全的推卸财政失察的责任。
49、洗钱行为作为全球化的问题出现了严重化趋势。
50、美国法律明列，外国针对下列问题所采取的行动，与评估其遵循联合国公约的表现有关：非法种植、生产、配销、销售、转运与融资以及洗钱，没收财产，引渡，相互法律协助，执法及过境合作，先驱化学物管制，及要求减产。
51、承诺，要将那些胆敢违反香港反洗钱法的不法分子抓捕归案。
52、扁家弊案初期，陈致中、黄睿靓夫妇由当初仅承认是母亲吴淑珍的“人头”到后来主动要求“认罪协商”，形式上虽表现“进步”，但实际上却诚意不足，不仅海外巨款未能如期汇回台湾，就连司法策略也依旧采取推责于母亲，称父亲对洗钱一事毫不知情，力保陈水扁的痕迹相当明显。
53、它们还应该通过各种方法加强反洗钱机制，如“知晓客户”的簿记方法和报告要求，尤其是在涉及有政治风险的人的情况下。
54、四是强化金融机构反洗钱内控制度。
55、汉斯?迪瑞克德国洗钱人
56、而“玄氏”家族利用毒资洗钱一说也在圈内沸沸扬扬。
57、云南跨境洗钱犯罪问题研究
58、令花旗在日本最头痛的是，该公司因涉嫌合规标准松懈、反洗钱控制不力而受到的持续调查。
59、毕肖普的声誉是洗钱的最好掩护
60、摘要洗钱犯罪活动已经引起我国的高度重视。
61、与此同时，日本财政当局也已提出建议，通过立法要求银行加强对任何存款顾客的背景进行检查，“了解你的客户”原则将成为银行更广泛地打击洗钱活动的一部分。
62、建议我国制定专门的反洗钱法;完善刑事法的相关规定,包括洗钱罪上游犯罪范围的扩展,主观要件的扩张,加大刑罚的处罚力度等;建议健全政府的反洗钱组织体系,完善金融机构反洗钱制度,加强反洗钱的金融防范;同时,提出建立反洗钱工作中的利益激励机制,加强反洗钱的国际合作。
63、庞睦堂为人仗义，在商界交游广泛，且平易近人，恪守信用，故福顺义钱庄每天顾客盈门，在西岗工商界颇有声望。这一轰动全国的受贿大案的主角之所以能聚敛如此惊人数目的不义钱财而没有被及时发现，其中原因之一就是实施了!洗钱”手段。
64、辜仲莹辩称，当时是要帮扁嫂吴淑珍投资理财，吴淑珍是前“第一夫人”，他不可能怀疑金钱有问题，他也知道洗钱是非常严重，希望法院还给他清白。
65、长期以来，在洗钱、毒品走私和逃税领域，美钞的市场行情一直见涨。
66、这家餐馆仅仅是洗钱的掩护所。
67、他是个专做白领偷渡的蛇头，他也犯有洗钱罪。
68、后来，她又在瑞士居住过一段时间，但瑞士检察机关以洗钱罪名控告了她，她再一次被迫离开。
69、现金管理反洗钱工作必须翻越的高山
70、两年后，因非法入境、非法移民及洗钱三项罪名，余振东被美国法院判处144个月监禁。
71、杜丽萍疑被列洗钱案被告后,11月29日晚上驾车在台北县五股乡民义路,在车内引燃废气自杀,送往医院急救,11月30日脱险离院。
72、他提醒听众，共和党想方设法阻挠他的(针对"基地"组织的)反洗钱法案获得通过，还阻止他对销毁帐簿、后来应为安然公司破产案负责的会计师严加约束。
73、在周查过程中，他发现洗钱集团首脑所聘用的律师杜厚生郑伊健饰，其妻子amy李心洁饰竟然长得跟他失踪女朋友颇为神似，引起了他对律师夫妇的调查兴趣。
74、论洗钱罪的犯罪构成要件
75、阴森新闻：陈水扁被控贪污，洗钱，伪造文书，贿赂，及挪用公款至少两千一百万，他还有被指控藏匿秘密公文。
76、一要突出重点，继续开展打私专项斗争：打击重点水域和地区绕越设关地偷运走私，打击商业瞒骗走私，打击加工贸易渠道走私，打击重点商品走私和国内市场的私货营销，打击外汇黑市交易和各种形式的洗钱活动；二要狠抓大案要案，始终保持打击走私的高压态势；三要大力整顿和规范进出口秩序，规范企业进出口行为；四要进一步完善有关法律和制度，健全缉私体制；五要继续运用现代科技手段，研究配备新的现代化缉私装备，提高反走私能力和水平。
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